Регионы
CША Luxembourg Russia Ukraine USA Абхазия Австралия Австрия Адыгея Азербайджан Азия Албания Алжир Алматы Алтай Алтайский край Амурская область Анапа Ангарск Англия Анталья АР Крым Аргентина Арктика Армения Архангельск Архангельская область Астана Астраханская область Астрахань Афганистан Африка Ачинск Байкал Байкальск Баку Балаково Бали Балтийское море Бангкок Бангладеш Барбадос Барнаул Барселона Батуми Башкирия Башкортостан Бейрут Беларусь Белгород Белгородская область Бельгия Берлин Беслан Беэр-Шева Бишкек Ближний Восток Болгария Боливия Бразилия Братск Британия Брянск Брянская область Буркина-Фасо Бурятия Валенсия Варшава Ватикан Вашингтон Великобритания Венгрия Венесуэла Вильнюс Владивосток Владикавказ Владимирская область Волгоград Волгоградская область Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вьетнам Гаага Гавайи Гагаузия Гаити Гайана Гватемала Гвинея-Бисау Геленджик Германия Голландия Голливуд Гондурас Гонконг Гренландия Греция Грозный Грузия Дагестан Дальний Восток Дамаск Дания ДНР Доминикана Донецкая область Дубаи Дубай Дублин Европа Евросоюз Египет Екатеринбург Забайкалье Забайкальский край Замбия Запорожская область Зауралье Звенигород Зеленоград Зимбабве Ивановская область Иерусалим Ижевск Израиль Ингушетия Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Иркутск Иркутская область Ирландия Исландия Испания Италия Йемен Йошкар-Ола Кабардино-Балкария Кабо-Верде Кавказ Казань Казахстан Калининград Калининградская область Калифорния Калмыкия Калужская область Камбоджа Каменск-Уральский Камерун Камчатка Камчатский край Канада Канск Караганда Карачаево-Черкесская Республика Карелия Карибские острова Катар Кемерово Кемеровская область Кения Керченский пролив Кипр Киргизия Киров Кировская область Китай Кишенев КНДР КНР Колумбия Коми Костанайская область Костромская область Красногорск Краснодар Краснодарский край Красное море Красноярск Красноярский край Крым Крымск Куба Кубань Кувейт Кузбасс Курган Курганская область Курдистан Курск Курская Курская область Куршавель Кыргызстан Лас-Вегас Латвия Латгалия Латинская Америка Ленинградская область Ливан Ливия Липецк Липецкая область Литва ЛНР Лондон Лос-Анджелес Луганская область Люберцы Маврикий Магадан Магаданская область Магнитогорск Майами Малайзия Мали Малибу Мальдивы Мальта Марий Эл Маркс Махачкала Мексика Минск Можайск Молдавия Молдова Монголия Монреаль Мордовия Москва Московская область Мурманск Мурманская область Мьянма Мюнхен Нагасаки Нагорный Карабах Нальчик Ненецкий автономный округ Нефтеюганск Нигерия Нидерланды Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижнеудинск Нижний Новгород Нижний Тагил Новая Зеландия Новая Москва Новомосковск Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новоуральск Новочеркасск Новый Уренгой Норвегия Норильск Ноябрьск Нью-Йорк ОАЭ Одинцово Омск Омская область Орел Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Освенцим Павлодарская область Пакистан Палестина Панама Панамский канал Париж Пенза Пензенская область Первоуральск Пермский край Пермь Перу Петрозаводск Подмосковье Подольск Польша Португалия Прибайкалье Приднестровье Прикамье Приморский край Приморье Псков Псковская область Республика Башкортостан Республика Ингушетия Республика Коми Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Тува Республика Тыва Республика Хакасия Рига Рим Россия Росссия Ростов Ростов-на-Дону Ростовская область Руанда Румыния Рыбинск Рязанская область Рязань Саксония Салават Сальвадор Самара Самарская область Самоа Сан-Франциско Санкт-Петербург Саратов Саратовская область Саров Саудовская Аравия Сахалин Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северная Корея (КНДР) Северная Осетия Сейшелы Сектор Газа секторе Газа Сербия Сергиев Посад Серпухов Сеул Сибирь Симферополь Сингапур Сирия Сицилия Сиэтл Словакия Словения Смоленская область Сочи Среднеуральск Средняя Азия Ставрополь Ставропольский край Стамбул Стокгольм Судан Сургут США Сыктывкар Таганрог Таджикистан Таиланд Тайвань Таймыр Тамбов Тамбовская область татарст Татарстан Ташкент Тбилиси Тверская область Тверь Тегеран Тель-Авив Техас Тибет Тобольск Токио Тольятти Томск Томская область торонто Туапсе Тула Тульская область Тунис Туркменистан Турция Тюменская область Тюмень Удмуртия Узбекистан Украина Улан-Батор Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Урал Уругвай УрФО Усолье-Сибирское Уфа Ухань Феодосия Фиджи Филиппины Финляндия Флорида Франция хабаровск Хабаровский край Хакасия Ханты-Мансийский автономный округ Хельсинки Херсонская область ХМАО Хорватия Чад Челябинск Челябинская область Черногория Черное море Чехия Чеченская республика Чечня Чикаго Чили Чита Чувашия Чукотка Шанхай Швейцария Швеция Шотландия Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Энгельс Эстония Эфиопия Югра Южная Америка Южная Африка Южная Корея Южная Осетия Юрмала Якутия Якутск Ялта Ямал ЯНАО Япония Ярославль Ярославская область Абхазия Австралия Австрия Адыгея Азербайджан Алматы Алтайский край Амстердам Амурская область Англия Анталья АР Крым Аргентина Арктика Армения Архангельск Архангельская область Астана Астраханская область Афганистан Африка Ачинск Байкальск Бали Бахмут Бахрейн Башкирия Башкортостан Беларусь Белгород Белгородская область Бельгия Бишкек Болгария Босния и Герцеговина Бостон Бразилия Братск Британия Брянск Брянская область Бурятия Бухарест Великобритания Венгрия Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Вологодская область Воронеж Воронежская область Восточная Азия Вьетнам Гагаузия Геленджик Германия Гонконг Греция Грузия Дагестан Дальний Восток Дания Дзержинск Дмитрий Зацепин ДНР Донбасс Донецкая область Дубаи Дубай Европа Европейский союз Евросоюз Екатеринбург Забайкалье Забайкальский край Зауралье Зимбабве Ивановская область Иерусалим Израиль Ингушетия Индия Индонезия Иран Иркутск Иркутская область Ирландия Испания Италия Кабардино-Балкария Кавказ Казань Казахстан Калининград Калининградская область Калифорния Калмыкия Калужская область Камбоджа Камчатка Камчатский край Канада Канны Караганда Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесская Республика Карелия Кемерово Кемеровская область Кипр Киргизия Киров Кировская область Китай КНДР КНР Костромская область Краснодар Краснодарский край Красное море Красноярск Красноярский край Крым Кубань Кузбасс Курганская область Курская область Кыргызстан Латвия Ленинградская область Ливан Ливия Липецкая область Литва Лондон Лос-Анджелес Магаданская область Магнитогорск Малайзия Мальта Марий Эл Махачкала Мексика Милан Минск Мозамбик Молдова Монако Монголия Мордовия Москва Московская область Мурманск Мурманская область Набережные Челны Нагорный Карабах Нефтеюганск Нигер Нигерия Нидерланды Нижегородская область Нижнегородская область Нижний Новгород Николаевск на Амуре Новая Гвинея Новая Каледония Новая Каховка Новая Москва Новгородская область Ново-Огарево Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Норвегия Норильск Нью-Йорк ОАЭ Омск Омская область Орел Оренбург Оренбургская область Орловская область Ормузский залив Орск Пакистан Палестина Папуа - Новая Гвинея Пекин Пензенская область Пермский край Пермь Перу Петрозаводск Подмосковье Подольск Польша Португалия Прибайкалье Прибалтика Приморский край Приморье Псков Псковская область Пятигорск Республика Башкортостан Республика Ингушетия Республика Коми Республика Хакасия Рига Россия Ростов-на-Дону Ростовская область Румыния Рязанская область Самара Самарская область Санкт-Петербург Саратов Саратовская область Саудовская Аравия Сахалин Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северная Корея (КНДР) Северная Македония Северная Осетия Сектор Газа Сербия Серпухов Сибирь Симферополь Сирия Словакия Смоленская область Сочи СССР Ставропольский край Стамбул Сургут США Сьерра-Леоне Таганрог Таджикистан Таиланд Тайвань Тамань Тамбовская область Татарстан Тбилиси Тверская область Тольятти Томск Томская область Тула Тульская область Туркменистан Турция Тюменская область Тюмень Уганда Удмуртия Узбекистан Украина Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Урал Усолье-Сибирское Уфа Филиппины Финляндия Франция хабаровск Хабаровский край Хакасия Ханты-Мансийский автономный округ Харьков Херсонская область ХМАО Хорватия Челябинск Челябинская область Чехия Чеченская республика Чечня Чикаго Чита Чувашия Чукотка Швейцария Швеция Шишкина Ирина Элеонора Майерс Эстония ЮАР Южная Корея Южная Осетия Южно-Сахалинск ЮЗАО Юрмала Якутия Ямал ЯНАО Япония Ярославль Ярославская область

Юристу «Межрегионсоюзэнерго» грозит тюремный срок за хищения в полмиллиарда

Юристу «Межрегионсоюзэнерго» грозит тюремный срок за хищения в полмиллиарда
Юристу «Межрегионсоюзэнерго» грозит тюремный срок за хищения в полмиллиарда
По году лишения свободы за каждые полмиллиарда хищений грозит юристу «Межрегионсоюзэнерго».

В связи с махинациями с почти 9 млрд рублей на скамье подсудимых оказался экс-руководитель юридической службы обанкротившегося «Межрегионсоюзэнерго» Вадим Литвинов.

Но не секрет, что главное лицо проекта – это владелец, инициатор, идейные вдохновитель, «мозг» всего задуманного. А «руками» и «рабочим инструментом» всегда выступает один из самых приближённых главного. Он же в случае чего и отвечает за процесс, в том числе – перед законом. А создал ОПС по хищению миллиардов у региональных энергокомпаний, как предполагается, сбежавший из страны бывший шеф компании Юрий Шульгин.

Тем и интересен начавшийся в Замоскворецком суде процесс: дело рассматривается в отношении одного господина Литвинова, но в большинстве инкриминируемых ему эпизодов фигурируют и другие предполагаемые члены объединённого преступного сообщества (ОПС).

Находившегося под домашним арестом господина Литвинова судья сразу «ошарашила» шквалом обвинений. Один только список статей уголовного кодекса может заставить схватиться за голову. Здесь и обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в составе организованной группы, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе с использованием своего служебного положения). Последняя из перечисленным предусматривает ответственность до 20 лет лишения свободы.

Ничего не скажешь, коварная работа была у экс-главы юридической службы обанкротившегося «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН). А экс-глава МРСЭН, Юрий Шульгин, как можно думать, с усмешкой наблюдает за процессом. Предположительно из Лондона.

Гарантирующие поставщики

По материалам дела, с 2010 года Шульгин мог использовать средства нескольких региональных энергосбытовых компаний для личного обогащения. Помощниками в этом могли стать двое его подчинённых по «Межрегионсоюзэнерго» Эльдар Османов и Баграт Катальянц (которые тоже скрылись от следствия). От последних требовалась соответствующая «разъяснительная работа» и прямые указания так называемым «гарантирующим поставщикам» электроэнергии. В схему вошли ПАО «Архэнергосбыт» (Архангельск), ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт». Подсудимый Литвинов руководил последней компанией параллельно с обязанностями главного юриста МРСЭН.

Как утверждает следствие, с 2010 по 2019 годы собранные с населения средства не поступали указанным выше поставщикам электроэнергии. Но правоохранители также будто бы уверены, что деньги поставщикам всё же перечислялись, но эти платежи тут же перенаправлялись на другие нужды. Вместо того, чтобы направлять средства на оптовую закупку электроэнергии, модернизацию и поддержку работоспособного состояния техники и сетей, компании вели непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставный капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования и т. п

Финансировал эти операции подконтрольный, по версии следствия, членам ОПС АКБ «Мосуралбанк», а задолженности по кредитам погашались за счёт средств, полученных от потребителей электроэнергии. И неспроста.

Ручной банк

АО АКБ «Московско-Уральский акционерный коммерческий банк» был основан в 1993 году в форме закрытого акционерного общества. Учредителями выступили организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса России, располагавшиеся и действовавшие в Москве и на Урале. Но главное здесь, наверное, то, что банк является частью холдинга «Межрегионсоюзэнерго».

Дальше ещё интереснее. По информации того же ресурса, в состав акционеров банка входят уже известные нам ОАО «Вологодская сбытовая компания» с 46,01%, 26,31% принадлежит ОАО «Роскоммунэнерго», ОАО «Архэнергосбыт» владеет 19,94% и ещё пара-другая компаний. Среди бенефициаров банка назывались уже обозначенные выше владельцы холдинга «Межрегионсоюзэнерго» Юрий Шульгин и Эльдар Османов и некий Алим Дадуев. С последним связана не очень приятная история. Если верить одному из СМИ, то 19 сентября 2017 года на жизнь к тому моменту уже экс-совладельца «Мосуралбанка» Дадуева было совершено покушение. Но тяжело раненый коммерсант выжил.

В июне 2018 года у ЦБ отозвал у «Мосуралбанка» лицензию. По позиции Центробанка «бизнес-модель кредитного учреждения носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Кредитование заёмщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на её балансе значительного объема проблемных активов».

А в августе того же 2018 года суд заочно арестовал скрывшегося из России и объявил Юрия Шульгина в международный розыск в связи с пропажей 5 миллиардов рублей.

«Пропавшие» Мегаватт-часы

Деньги собирались с потребителей электроэнергии на протяжении 2013–2017 годов, но по адресу будто бы так и не дошли. В мошенничестве Шульгина при этом не обвиняют – ему выдвинуты претензии в злоупотреблении полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия.

«Версия» уже рассказывала тогда, что непосредственный пострадавший в этом деле – архангельская компания «Архэнерго» – должна была получить от ОАО «Архэнергосбыт» (непосредственно связанное с МРСЭН) около 5 миллиардов рублей, внесённых потребителями электроэнергии. Но это только одна часть претензий к МРСЭН и «Архэнергосбыту». Как выяснили в следственном департаменте, бывшее начальство МРСЭН регулярно отправляло в Региональную энергетическую комиссию заниженные показатели заявленной мощности и передаваемой электроэнергии. Разницу между реальными и отчётными суммами руководство МРСЭН, как полагают правоохранители, расходовало на личные цели, а также на «расширение производства» – приобретение новых энергосбытовых компаний.

Вся эта история стала основанием для предъявления бывшему генеральному директору МРСЭН Юрию Шульгину заочного обвинения, как предполагается, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

В июле 2019 года в преднамеренном банкротстве заподозрили ПАО «Челябэнергосбыт» (ЧЭС). В отношении него открыли конкурсное производство сроком до 15 января 2020 года. Как сообщали тогда в пресс-службе «МРСК-Урала», входящего в «Россети», могли быть выявлены признаки преднамеренного банкротства энергосбытовой компании. При этом «установлен факт причинения крупного ущерба в размере более 10 млрд рублей». И, повторим, оказавшийся на скамье подсудимых Вадим Литвинов в то время был председателем совета директоров «Челябэнергосбыт».

Нетрудно догадаться, что в поле зрения контролирующих структур ЧЭС попал ранее. В июне Минэнерго РФ лишило «Челябэнергосбыт» статуса «гарантирующий поставщик» – уже это должно было заставить дельцов задуматься. Как и других. Все они, накопившие миллиардные долги на энергорынке, были в 2018–2019 годах лишены статуса гарантирующих поставщиков и признаны банкротами. Но, возможно, баснословные прибыли совсем затуманили рассудок команде схематозников.

«Рабочая схема»

Следы схемы Шульгина и Османова к концу 2022 года довели даже до Северной столицы. Дело коснулось подрядных организаций таких солидных компаний как «Россети» и ГУП «ТЭК». Питерские чекисты и сотрудники МВД увидели в ситуации все признаки идей и деятельности ОПС Юрия Шульгина. Силовики считают, что может иметь место типичный «отмыв» с элементами взяток «кому надо». Средства будто бы попадали на счета частных лиц, которые имели лишь формальное отношение к энергосистеме страны. Соответственно, возникла кредиторская задолженность перед контрагентами, которая погашалась исключительно за счёт потребителей электроэнергии, то есть простых россиян.

К ответу

В марте 2021 года при содействии департамента экономической безопасности в ТЭКе Министерства энергетики РФ оперативники ФСБ и МВД задержали бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний Игоря Шульгина (брата предполагаемого организатора ОПС), Елизавету Сахно, Вадима Литвинова, Светлану Никодимову, Ивана Ворачева, Николая Кривцунова, а также экс-управляющего АКБ «Мосуралбанк» Николая Корнеева.

Дело Вадима Литвинова рассматривают отдельно от дела также арестованных семи фигурантов обозначенных здесь энергосбытовых компаний. Здесь нет ничего удивительного. Просто здоровье господина Литвинова в 2023 году внезапно резко ухудшилось – его даже перевели из СИЗО под домашний арест. Позже он перенёс два инсульта. Поэтому и не сел на скамейку рядом с подельниками.

Хотя своей вины Вадим Литвинов категорически не признаёт. Его адвокат выстраивает линию защиты по принципу «юрист не участник схемы». Как сообщил СМИ Карен Нерсисян, господин Литвинов помогал урегулировать споры, когда «накапливалось много долгов от бюджетных организаций, которые не платили, а энергосбытовые компании выкупали долги и начинали требовать их погашения». Но не будем забывать о его руководящей должности в «Челябэнергосбыте», который, как можно полагать, доведён до преднамеренного банкротства.

И как будто хорошо всё – вскрыли нарыв. Но уже риторический вопрос: почему так долго «ждали хирурга»? Ведь первые подозрения появились гораздо раньше. Столько разматывали всю цепочку махинаторов?

versia.ru


Распечатать