Олигарх Авдолян и молдавский ландромат: механизм вывода металлоторгового актива
Протеже Чемезова запустил очередную схему и капитал уплыл в офшоры?
Подробности сделки, которая могла пройти в интересах олигарха, выяснял корреспондент УтроNews.
Засветившийся в неоднозначных сделках и рядом с офшорами Альберта Авдоляна Алексей Быков слил свежесляпанной компании с минимальным уставным капиталом ООО «ТК МС-Трейд» по оптовой торговле металлами и рудами, которое за год принесла выручки на 196 млрд рублей и 29 млрд рублей чистой прибыли.
Сделка, более похожая на выводной канал капиталов через схему молдавского ландромата, вызывает сомнения и вопросы.
Ведь компания-покупатель создана за пару недель до переоформления прав на ООО «ТК МС-Трейд» и имеет уставный капитал всего 10 тыс. рублей. На какие шиши была совершена покупка и была ли это покупка, а не перекладывание из кармана в карман с последующим выводом капитала?
В пользу версии перекладывания говорит и то, что после передачи актива в руки АО «ХК МСТ» директором ООО остался всё тот же Евгений Мурлык, который к слову выполняет ту же роль и для АО - с момента основания общества 10 февраля 2025 года. При этом в ООО, которое и само-то было создано лишь в 2022 году, директором он аж с 2022 года.
Интересны «соседи» АО «ХК МСТ», которые прописаны вместе с нею на Кубани - это гостиничное и ныне ликвидируемое «Стар Тревел» и туристическое «Гранд Тур», связанное одно время с одним и тем же человеком - некой Натальей Шлапаковой, что вышла из активов. Но в первом, том, что подрубает хвосты ликвидацией, осталось владельцем небольшой доли некое молдавское Асли-Мелек.
Кстати, интересы Шлапаковой по одному активу пересекались с Арсеном Мкртчяном, которого называют мусорным королём Сочи, и он же якобы проходит по уголовному делу бывшего мэра Копайгородского.
Более того, вместе с родней Мкртчяна - неким Артуром (он же был директором в «Стар Тревел») и другой молдавской фирмой - Мазамед Ультра - Шлапакова пересекались в ООО «Роял Бизнес Групп».
Как тут не вспомнить знаменитую схему с молдавским ландроматом, через которую из России через молдавские компании и счета, открытые в банк другой страны, выводились деньги? Не её ли мы наблюдаем и здесь?
И тут-то нам на помощь приходит ещё один интереснейший факт: директор АО «ХК МСТ» и ООО «ТК МС-Трейд» Евгений Мурлык, получавший ИНН в Новосибирской области, тезка фигуранта Панамского досье.
Некий россиянин EVGENY MURLYK, имеющий адрес в Новосибирске, владеет офшором с Мальты - INCOMWEST LIMITED. При этом связан он с YURIY MURLYK.
Кстати, некий Юрий Мурлык связан с ГАУК «МОСГОРТУР» - государственного учреждения Москвы в сфере туризма. Совпадение?
Еще один Юрий Мурлык был соучредителем антикоррупционной комиссии Новосибирской области вместе с некий Игорем Бородий - тезкой генерал-майора от авиации.
Новости по теме:OCCRP назвал Башара Асада главным коррупционером 2025 года
Читайте на эту же тему:Коррумпированный топ-менеджмент ВЭБ.РФ пытается легализовать личное использование авиации
В целом занятная выходит картинка с Молдавией, Мальтой. Очень уж попахивает от этого всего и отнюдь не розами.
А теперь вернемся непосредственно к Алексею Быкову, который якобы продал актив с многомиллиардным оборотом фирме, просуществовавшей всего две недели.
Быков - давнее доверенное лицо олигарха Авдоляна. Он был владельцем и директором ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова» (бывшее ООО «АЭНП»), которое вместе с тогда еще материнским офшором Sparkel City Invest LTD пыталось влезть в реестр кредиторов энергохолдинга МРСЭН, где в качестве бенефициара и фигуранта уголовного дела о выводе 10 млрд рублей из России проходит родственник Авдоляна - Эльдар Османов.
Сам же Авдолян аффилирован с офшором Sparkel, который заявлял, что давал в долг МРСЭН 4,5 млрд рублей и требовал возврата долга.
Кроме того, другой офшор Авдоляна - Старс Генерис ЛТД участвовал в сомнительной сделке с попыткой продажи МРСЭН.
Помимо этого, Быков наследил и в истории краха ставропольских предприятий, представляя интересы всё того же Авдоляна.
История овеяна выводом миллиардов рублей со счетов Гидрометаллургического завода (ГМЗ) и связанной с ним ЮЭК, сливом ликвидных активов и прочими странными сделками, в том числе продажей за копейки акций самих предприятий.
Так, Быков был в числе владельцев ООО «Кашемир Капитал», на которое по некоему давальческому договору ушли миллиарды рублей с ГМЗ.
Также Быков был владельцем доли в ООО «Алмаз Капитал» и ООО «Алмаз Тех», которые участвовали в неоднозначных сделках, связанных с делом ГМЗ.
Он же владелец доли в ООО «Андаяна Групп», где его партнёром выступает гендиректор «ЯТЭК» Андрей Коробов - доверенное лицо олигарха, на которое был оформлен пакет акций ЮЭК. При этом ООО «Алмаз Тех», где долю имел Быков, был владельцем счета, куда списали акции ЮЭК, купленные Коробовым.
Также Коробов - выходец из Ростеха, чей директор - генерал Чемезов - весьма лоялен Авдоляну.
То есть Авдолян допускал Быкова не только до своих российских кубышек, но и до офшоров, что позволяет сделать вывод про особо доверительные отношения. Не удивимся, если и ООО «ТК МС-Трейд» с многомиллиардным оборотом Быков придерживал для протеже Чемезова.
Сам Авдолян родился как раз таки в Краснодарском крае, где прописано свежеиспеченное АО «ХК МСТ», и там у него до сих пор есть компания, а его многочисленная родня владеет разветвленным бизнесом. Именно кубанской родне он в своё время слил и компанию, засветившуюся в налогово-офшорном скандале.
Кстати, ООО «ТК МС-Трейд» весьма закредитованная конторка, как оказалось. На конец 2024 года кредиторская задолженность превышала 51 млрд рублей. Уж не знакомая ли схема с займами и их выплатой, которую так любит олигарх?
В целом история продажи фирмы с оборотом почти 200 млрд рублей фирме с двухнедельной историей и капиталом 10 тыс. рублей вызывает довольно много вопросов. И не потянуло ли откуда-то выводом капиталов? Уж очень удачно сложились офшоры, молдавские конторки и проверенные оруженосцы Авдоляна в этом пасьянсе...
Распечатать