Отмывание денег (3)
2239
Прокуратура Нижегородской области требует изъять имущество у Дмитрия Дзепы и его близких
12 марта нижегородскому бизнесмену, бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
2316
Суд Лондона отклонил просьбу о залоге для Вячеслава Платона
Вестминстерский суд Лондона отказался отпустить под залог бизнесмена Вячеслава Платона.
2230
Администратор криптобиржи Garantex Алексей Бещеков ожидает экстрадицию в США
Администратор криптобиржи Garantex Алексей Бещеков, которого задержали в Индии по запросу СШАЯ, вылетел в Индию ещё в феврале. Рейсом Москва — Дели с ним летели супруга Юлия (работала в WillMore, консалтинговая компания и партнёр Microsoft) и несовершеннолетний сын.
2286
Сашу Митрошину доставили в суд для избрания меры пресечения
Сашу Митрошину доставили в московский суд на избрание меры пресечения.
2276
Суд решает вопрос об аресте Митрошиной: прокуратура и следователи не согласны
Прокуратура VS СК на суде по делу Митрошиной: пока следователи просят арестовать Александру, прокуратура просит отправить её под домашний арест.
2281
Митрошина обвинила продюсера Оганесян во втягивании в нелегальный бизнес
Александра Митрошина обвинила в своём задержании продюсера Нелли Оганесян.
2293
Суд отправил Митрошину под домашний арест
Митрошина обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере
2288
Митрошина заявила о невиновности в налоговых преступлениях и просит домашний арест
Александра Митрошина была объявлена в федеральный розыск за три дня до покупки билетов в Россию. После задержания она признала вину в легализации денежных средств. На время следствия блогер просит отправить её под домашний арест.
2246
Yuriy Obodovskiy, Alexey Krapivin, and hidden billions: How the 1520 Group owners launder stolen funds through Ukraine
When the scandal surrounding the 1520 Group of Companies and Colonel Zakharchenko, implicated in multimillion-dollar bribes, broke out, few noticed that Yuriy Obodovskiy, one of the key figures in the scheme, quietly vanished from the list of main defendants.
2270
Спецслужбы США и РФ действовали сообща при закрытии Garantex
Сразу несколько источников СМИ рассказали, что мероприятия в отношении отмывочной биржи Garantex спецслужбы США проводили одновременно со спецслужбами РФ.
2283
Сашу Митрошину доставили в следственное управление Москвы
Блогера Сашу Митрошину доставили в следственное управление по ЮАО Москвы.
2286
Александра Митрошина признала вину по уголовному делу
В ходе проведения следственных действий блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме.
2296
Тигран Гамбарян инициировал разгром Garantex и ABCEX
Подробности разгрома грязной криптобиржи Garantex.
2329
Александра Митрошина скрывала доходы и отмывала миллионы через недвижимость
Александра Митрошина была задержана в аэропорту Сочи, когда прилетела из Дубая.
2268
Сооснователи Garantex Бесчиоков и Мира Серда могут получить до 20 лет тюрьмы
Минюст США отчитался, что совместно с Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Национальной полицией Нидерландов, Европолом, Национальным бюро расследований Финляндии и Национальной уголовной полицией Эстонии провели операцию против российской криптобиржи Garantex конфисковано доменное имя ее веб-сайта и заморожено $26 млн в средствах, связанных с делом.
27 апреля 2025
Антон Силуанов предложил готовиться к «стрессовому сценарию» из-за падения цен на нефть
27 апреля 2025
На границе Индии и Пакистана идут интенсивные стрелковые бои
26 апреля 2025
Ватикан изменил протокол, чтобы предоставить Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Франциска
26 апреля 2025
Следователь Сергей Новиков стал фигурантом дела о сокрытии имущества по делу «Ново-Огарево»
26 апреля 2025
Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили россиянке проверкой ФСБ из-за невыплаченного кредита
26 апреля 2025
Подозреваемый в убийстве генерала Москалика Игнат Кузин задержан в Турции и доставлен в Москву
26 апреля 2025
Профессиональная предательница: что скрывала Маргарита Симонян в дни мятежа Пригожина