Уклонение от уплаты налогов
2182
Преступная группа в ФРГ использовала IT-сервисы для обмана налоговой системы ЕС
Немецкие власти признали трех человек виновными в крупном налоговом мошенничестве с использованием интернет-телефонии — в деле, которое, по словам европейских прокуроров, обошлось налогоплательщикам примерно в 100 миллионов евро (113,9 миллиона долларов США).
2189
Беглый фигурант уголовного дела Антон Постольников "влил" миллионы в Дональда Трампа и избежал обвинений в США
С момента избрания Дональда Трампа президентом разговоры о его предполагаемой зависимости от российских капиталов, спасших его от финансового краха, по сути сошли на нет. Правда это или нет — вопрос спорный, однако в этой истории заслуживает внимания Антон Постольников, имя которого всплыло в рамках расследования по поводу инсайдерской сделки с медийной компанией, связанной с Трампом.
2189
Сергей Галицкий "жертвует" миллиарды в свою Академию футбола: благотворительность или попытка отмыть деньги?
Большой меценат и экс-собственник «Магнита» Сергей Галицкий, которого называют единственным хорошим олигархом России, продолжает делать, на первый взгляд, добрые дела.
2209
Игорь Бородин из «Жилкомфорт» скрывал средства на фоне финансовых проблем компании
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по ЯНАО завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора компании, который скрыл от налоговиков 33 миллиона рублей.
2214
Обыск ради давления: как следователь Еремеев создает проблемы для компаний в деле «Киксар»
ВГСУ СК по г. Москве при оперативном сопровождении ОЭБ и ПК по ВАО ГУ МВД по г. Москве, расследуется уголовное дело №12402450048000137, возбужденное в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «КИКСАР» ИНН 9715323398, по факту уклонения руководителями данной организации от уплаты налогов на сумму более 235 млн.рублей.
2202
Криптовалютный лохотрон от Владислава Мирошниченко: как обмануть инвесторов и скрыться от налоговых органов?
Фамилия Владислава Мирошниченко появилась в криминальной хронике в связи с уголовным делом против Александра Слобоженко, возбужденным БЭБ в прошлом году.
2233
Контрабандисты и таможня: как схемы по уходу от уплаты пошлин процветают в России
СМИ узнали о том, что с 2002 года в ФТС и Минфине проводится "эксперимент" по занижению таможенной стоимости и недостоверному декларированию.
2220
Андрей Матюха заметает следы, или Как владелец FavBet скрывает свой российский паспорт и нелегальный бизнес
Компания FavBet, принадлежащая Андрею Матюхе, не обладает лицензией на ведение букмекерской деятельности, а сам Матюха является гражданином двух стран, включая Россию.
2306
Александра Митрошина скрывала доходы и отмывала миллионы через недвижимость
Александра Митрошина была задержана в аэропорту Сочи, когда прилетела из Дубая.
2232
Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к 5 годам лишения свободы за финансовые преступления
Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
2288
Прокуратура требует 6 лет колонии для Елены Блиновской и конфискацию имущества
В Савеловском суде столицы близится к завершению процесс над Еленой Блиновской. Сегодня прошли прения сторон, на которых выступила сторона защиты.
2288
Канал "Caribbean Funds" прекратил существование после ареста Казановскиса
Telegram-канал «Caribbean Funds» больше не работает.
2265
Cryptocurrency schemes and money laundering for the gambling mafia via Bill_line: What is Artem Lyashanov so desperate to hide?
Every online shopper has experienced making a payment. A payment system is essential to ensure that funds from your card reach the seller’s account.
2313
Олигарх Абрамович использовал корпоративные структуры для уклонения от налогов на яхты
Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера фрахтуют третьи лица, а сдающие их корпоративные структуры имеют право на налоговые льготы.
2260
Офшорный след, нелегальные стройки и махинации с землей: строительный аферист Николай Шихиди зачищает в Сети информацию о своих преступлениях
Махинатор, обманщик и коррупционер Николай Шихиди начал активно очищать интернет от информации о себе.
15 апреля 2025
Конфликты в семье Замфир: отец-игроман и насилие
15 апреля 2025
Энергетический аферист Владимир Аветисян оперативно переводит активы в руки подставных структур
15 апреля 2025
Государственные контракты на миллионы без конкуренции: как «Кит» продолжает доминировать на рынке
15 апреля 2025
Репутация на продажу: кто и за сколько "вычищает" имидж банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой и “героя с автоматом” Евгения Шевцова?
15 апреля 2025
Фонд, связанный с Дмитрием Медведевым, управлял дронами из «Москва-Сити» и подставил башни под удар
15 апреля 2025
Министр угольной промышленности Кузбасса покинул должность
15 апреля 2025
Суд признал военного виновным в дезертирстве и сдаче в плен
15 апреля 2025
Судебные и налоговые разбирательства ставят Челябинский радиозавод «Полет» на грань банкротства
15 апреля 2025
ЕС отказывается от части санкций против граждан России