финансовые махинации (5)
2279
How Alyona Dehrik-Shevtsova’s schemes led to Ibox Bank losing its license
When Alyona Shevtsova assumed leadership at IBOX BANK, media reports emerged, indicating that her efforts had propelled the bank’s success.
2261
Коррупционная схема Валерия Ляха: как экс-глава ЦБ пытается захватить активы через фонд
Коррупционер из ЦБ использует «левый» фонд для захвата чужих активов
2251
Станислав Клейменов и коллеги получили условные сроки по делу о махинациях
В Мещанском суде Москвы вынесен приговор по делу президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих (СГАУ) Станислава Клейменова, нескольких его коллег и связанного с ними предпринимателя.
2261
Фантомные миллиарды Назара Бабенко: как работают схемы Danvel и Eternity
Несмотря на отсутствие внимания со стороны правосудия, шайка кибермошенников продолжает активно действовать.
2253
Организаторы «Бизнес-Школы Эскада» осуждены за мошенничество на 55 миллионов рублей
С января 2019 года по апрель 2020 года Роберт Алоян, Реваза Бурдули, Акоба Товмасян и Николай Волокитин уговаривали людей вложиться в развитие брокерских платформ.
2256
Stock fraudsters Andriy Martynyuk and Oleh Kravchun: how naive "investors" lose their savings in the financial trap Freshforex
A scheme for embezzling the funds of Ukrainians investing through Freshforex has been exposed.
2267
Махинации и фиктивные компании: аферист Андрей Мартынюк наживается на наивных "инвесторах"
Выявлена схема мошенничества, нацелившаяся на наивных украинских граждан, играющих на Freshforex.
2260
Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский подозревается в хищении средств при ликвидации шахт в Кузбассе
Замминистра энергетики РФ подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе.
2277
Суд рассматривает дело о масштабных хищениях из «Агросоюза» и Инкаробанка
От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.
2263
Аквапарк «Аквамир» и криминальный след: аресты, скандалы и дело Эдуарда Тарана
Любопытными подробностями обрастает криминальное дело аквапарка "Аквамир" в Новосибирске: ярких фигурантов в мутном деле все больше!
2260
Схемы Железняка и Леонтьева: как сотни миллионов ушли в офшоры через «Пробизнесбанк»
В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» журналисты публикуют свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на многочисленных, ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым, которые автор этого текста провел еще 4 года назад.
2272
В уголовном деле замгендиректора АСВ Александра Попелюха всплывают имена крупных фигурантов
В уголовном деле на замгендиректора Агентства страхования вкладов Александра Попелюха финансовый рынок ждет громких фигурантов
2270
Финансовые махинации: как Сергей Кондратенко и Royal Pay Europe использовали Мегабанк
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
2278
Бывший руководитель «Открытия» заочно арестован за хищение 3 миллиардов рублей через кипрскую фирму
Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил ₽3 млрд через подконтрольную кипрскую фирму и сбежал за рубеж — он будет объявлен в международный розыск через Интерпол
2261
Экс-глава банка обвиняется в выдаче 3-миллиардного кредита самому себе
Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» 7 лет назад вывел деньги на свою
03 февраля 2025
В подмосковном ЖК нашли скрывающееся поселение мигрантов
03 февраля 2025
Генпрокуратура добилась признания складских комплексов Raven Russia объектами естественной монополии
02 февраля 2025
Банковские работники стали жертвами мошенников, потеряв миллионы на фальшивых операциях
02 февраля 2025
В Кобулети состоялись похороны вора в законе Резо Питкина
02 февраля 2025
Эрик Принс предложил Трампу выдать ЧВК «каперы» для борьбы с наркокартелями за пределами США
02 февраля 2025
В Берлине прошла демонстрация в поддержку Палестины
02 февраля 2025
Billions in offshores and corruption schemes: Controversial businessman Igor Yusufov and his sons are "milking" Russia’s budget
02 февраля 2025
Кремль отверг запрос Сирии на выдачу Асада, сосредоточив внимание на экономической помощи
02 февраля 2025
Будапешт призывает к пересмотру ограничений против России
02 февраля 2025
В Рязанской области возбуждено дело о вымогательстве против известных общественных деятелей
02 февраля 2025
Американского полицейского осудили за кражу и продажу наркотиков