Мошенничество (23)
2344
Украденные миллиарды и рухнувшие токены: псевдопатриот Богдан Прилепа обогатился за счет наивных клиентов
В последние месяцы вокруг имени Богдана Прилепы возникла настоящая буря: одни обвиняют его в том, что он обманул десятки тысяч украинцев и присвоил деньги, собранные волонтерами, другие же утверждают, что все обвинения против него – это ложь и месть.
2307
Депутат ХМАО Сердюк и его экс-партнер Шестакович обвинили друг друга в пропаже 118 миллионов
В бизнес-империи депутата думы ХМАО Сердюка пропали 118 миллионов рублей
2319
В США раскрыли схему обхода санкций Северной Кореей через IT-специалистов
Четырнадцати гражданам Северной Кореи суд в Сент-Луисе, штат Миссури, предъявил обвинения в создании схемы обхода американских санкций, мошенничестве, отмывании денег и краже личных данных.
2333
От пиара к финансовым пирамидам: что скрывается за криптоаферой Qmall Богдана Прилепы
Владельцы криптобиржи Qmall, отреагировав на бандитские «наезды», перешли к демонстративным и мелочным проявлениям.
2312
Каббала, Майбах и криминал: тайные связи владельцев ABCeX с московским элитным клубом и подпольным бизнесом
9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.
2321
Бывший судья Ростова-на-Дону обвиняется в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей
Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего судьи Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Евгения Кувинова.
2328
Fake passports and multi-million projects: Dmytro Torner’s schemes in Ukraine and Moldova
“Firtash’s man” Dmytro Nekrasov (also Torner) and Trump lawyer Rudy Giuliani. Photo: The Washington Post
2327
Вице-премьер Денис Мантуров через сына связан с крупнейшей брокерской компанией «Финам»
Вице-премьер Денис Мантуров через своего сына Евгения Мантурова получил прямой выход на крупнейшую в РФ брокерскую компанию «Финам». Данная структура, в отличие от попавших в западные стоп-листы банков, не прекратила работу с европейскими площадками.
2339
Сейшелы под прикрытием: Как хостинг ELITETEAM стал центром киберпреступных операций
Команда Knownsec 404 выявила масштабную сеть хостинг-провайдера ELITETEAM, предоставляющего инфраструктуру для киберпреступников.
2326
Футбол, банкротства и криминальные схемы: как Садыгов использовал "Химки" для бизнеса в Подмосковье
Головинский районный суд города Москвы отправил под домашний арест по обвинению в мошенничестве Туфана Садыгова.
2310
Поддельные документы, некачественные дороги и миллионы взяток: директор "Доринвестстрой" под следствием
Силовые структуры арестовали активы главы ООО ПФК «Доринвестстрой» на сумму более 144 миллионов рублей. Директора обвиняют в мошенничестве и попытке дать взятку сотруднику ФСБ.
2327
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов задержан ФСБ по делу о мошенничестве
Инвестор футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ, предварительно, по статье «Мошенничество».
2347
Мошенническая схема Iron Motors: авто из США и новый старт в Молдове
История мошенничества, о котором пойдет речь ниже, в целом-то банальна: очередную жертву «развели» на обещании купить и доставить в Украину автомобиль из США. Ключевой персоной в этом мошенничестве является житель Одессы Владимир Сергеевич Филиппов, хотя он и отрицает, что организатор схемы именно он. Однако этому утверждению мы не поверим, и вот почему.
2325
МИД РФ предупредил россиян об опасностях поездок в США и ЕС на праздники
МИД РФ призвало россиян воздержаться от поездок в США и страны Евросоюза на праздниках
2339
Хищение средств и мошенничество: криптобиржу Qmall Богдана Прилепы признали скамом
Согласно информации от Entrepreneur, состояние криптовалютных бирж продолжает вызывать тревогу.