Отмывание денег (11)
2287
Блиновская погасила более 230 миллионов рублей налоговой задолженности
Скандальная инфоцыганка уже погасила 230 из 908 миллионов рублей задолженности.
2278
Отмывание денег и уклонение от налогов: Почему владельцу «Билл Лайн» Артему Ляшанову сходят с рук финансовые махинации?
СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.
2290
В Кыргызстане политика по прозвищу «Бульдозер революций» подозревают в отмывании денег
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали бывшего члена временного правительства Азимбека Бекназарова.
2287
Офшорные схемы Рифата Гарипова: Кто стоит за махинациями с деньгами Роскомснаббанка?
Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».
2279
Отмывание денег и казино Pin-UP: Как Дмитрий Пунин замешан в международных аферах
Владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин вместе со своими подельниками ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.
2290
Колумбия расследует тайную сделку президента: 11 миллионов долларов на шпионское ПО
Президент Колумбии Густаво Петро обратился к Генпрокуратуре с просьбой расследовать покупку шпионского ПО Pegasus на сумму $11 миллионов.
2259
Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой стал прикрытием для отмывания миллионов
Кто такая Кирпичникова Юлия Юрьевна и как она связана с обналичиванием денежных средств в своём “благотворительном фонде имени Кирпичниковой Юлии Юрьевны”? Какие проблемы уголовного характера сейчас испытывает Юлия?
2279
Бывшему вице-мэру Барнаула предъявлены обвинения в взятках и отмывании денег
В Барнауле (Алтайский край) начался суд над бывшим вице-мэром Антоном Шеломенцевым, который обвиняется во взяточничестве и отмывании денег.
2265
«Морской банк» Кузовлева: неудачная ставка?
Банкир Михаил Кузовлев попал в просак с «Морским банком». Эта история больше напоминает очередной вывод денег за рубеж.
2279
Хозяином авто, на котором скрылись стрелявшие в Москве, оказался Алексей Долгих
Выявлен владелец Lamborghini Urus, на котором скрылись участники стрельбы на Патриарших.
2289
Суд спас сделку по продаже квартиры Елены Блиновской в последний момент
Суд спас сделку по продаже квартиры Блиновской в последний момент: покупатель уже решил отказаться от приобретения из-за долгого ожидания снятия ареста
2287
Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов
Елена Блиновская признала только уклонение от уплаты налогов, за которое ее уже не посадят
2283
Как Евгений Муров помог скрыть тёмное прошлое боксера-уголовника Умара Кремлева
Проведенное редакцией расследование выявило, что покровителем скандального спортивного функционера Умара Кремлева является бывший глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров.
2284
Финансовые аферы казахского бизнесмена Тимура Турлова с банком "Ассоциация"
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
2264
Григорий Аникеев, самый богатый депутат Госдумы, попал под внимание налоговых органов из-за возможных нарушений
Григорий Аникеев, самый богатый депутат Государственной Думы РФ, оказался в центре внимания налоговых органов.
02 февраля 2025
Кремль отверг запрос Сирии на выдачу Асада, сосредоточив внимание на экономической помощи
02 февраля 2025
Будапешт призывает к пересмотру ограничений против России
02 февраля 2025
В Рязанской области возбуждено дело о вымогательстве против известных общественных деятелей
02 февраля 2025
Американского полицейского осудили за кражу и продажу наркотиков
02 февраля 2025
Чиновника из администрации Красноярска задержали за получение откатов при госзакупках
02 февраля 2025
Вашингтон заподозрил Россию в создании офшорного резерва под видом финансирования АЭС
02 февраля 2025
Ускова усомнилась в преимуществах китайской нейросети DeepSeek перед американскими аналогами
02 февраля 2025
Ротенберг прокомментировал худший результат СКА