Отмывание денег (8)
2336
Финансовая сеть Шухрата Расулова: криптобиржа ABCeX и отмывочные схемы для терроризма и онлайн-казино
Три недели назад сотрудники МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.
2417
Исчезновение акционера: как Совкомбанк пытается скрыть следы финансовых махинаций
Редакция продолжают рассказывать о самой криминальной банковской структуре – «Совкомбанке». Сейчас ее владельцами занимаются силовики, что не вызывает удивления. За последние годы акционеры Совкомбанка поучаствовали почти во всех возможных криминальных сферах деятельности, пуская в теневой мир средства вкладчиков.
2397
Международное расследование: яхта, мафия и финансовые схемы
Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты «Alexandra» признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).
2378
Теневые сделки и доходы в офшорные зоны: махинатор Николай Шихиди использует коррупционные схемы для реализации проектов
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
2359
Овик Мкртчян избавляется от компрометирующих материалов в Интернете
Овик Мкртчян зачищает в Сети всю информацию о собственных связях с преступными группировками и международными синдикатами.
2339
В Кировской области мэр обвинил администрацию в коррупции и столкнулся с политическими репрессиями
Участник СВО стал мэром города в Кировской области и заявил об «отмыве денег» сотрудниками администрации. Теперь его снова отправляют на фронт.
2389
Массовые увольнения и финансовые проблемы обостряют кризис в ГК Самолет
Очередные новости от ГК Самолет прилетели СМИ. На этот раз - из Питерской курилки застройщика. Народ активно шепчется на тему ввода Красного Кирпичника - поговаривают, на этот раз ввод обошелся ни много ни мало, а целых 70 миллионов целковых.
2396
Petroruss and Russia’s shadow fleet: oil exports through offshore schemes by Greek businessman Roman Spiridonov
Greek businessman Roman Spiridonov, via his company Petroruss, is involved in money laundering for major Russian state-owned oil firms while also providing maritime transport services, all while managing to evade Western sanctions.
2340
"Моби.Деньги" замешаны в отмыве миллиардов через нелегальные казино
Дочка ВТБ "Моби.деньги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.
2347
Игорь Юсуфов и его теневые схемы: что скрывается за масштабными махинациями с активами российского олигарха
Игорь Юсуфов — российский олигарх, который воплощает собой образы, характерные для мрачных представлений среднестатистического западного обывателя о современном правящем классе в России.
2343
Petroruss и теневой флот РФ: нефтяной экспорт через офшорные схемы греческого бизнесмена Романа Спиридонова
Греческий предприниматель Роман Спиридонов через свою компанию Petroruss не только занимается отмыванием денег для крупных российских госнефтяных компаний, но и организует для них морские перевозки, умудряясь обходить западные санкции.
2351
"Мобиденьги" обвиняют в организации теневых финансовых схем для офшорных казино
Дочка ВТБ "Мобиденьги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.
2358
В Свердловской области возбуждено дело против руководителей управляющих компаний за хищение 24,4 миллиона рублей
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношение двух учредителей и директоров управляющих компаний Нижней Туры.
2343
В США раскрыли схему обхода санкций Северной Кореей через IT-специалистов
Четырнадцати гражданам Северной Кореи суд в Сент-Луисе, штат Миссури, предъявил обвинения в создании схемы обхода американских санкций, мошенничестве, отмывании денег и краже личных данных.
2344
Госдума приняла закон, расширяющий список экстремистов и террористов по мотивам политической ненависти
В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках
16 апреля 2025
Депутат Панков курирует восстановление аэропорта, активы которого ранее перешли в руки приближенных бизнесменов
16 апреля 2025
Гражданин Германии, уехавший в Россию ради «ценностей», потерял бизнес и оказался банкротом
16 апреля 2025
США не планируют одобрять новые пакеты помощи Украине
16 апреля 2025
Власти отменили социальные выплаты для беременных школьниц
16 апреля 2025
Юрий Еремеев, осужденный за получение взятки, стал главой сельского хозяйства Херсонской области
16 апреля 2025
Сербия выдала гражданство друзьям Патрушева, кадыровцам и бизнесменам из сектора обороны